Chit Fund Scam: CBI ने 191,18,90,089 रुपये के चिटफंड घोटाले में फर्मों सहित 8 के खिलाफ चार्जशीट दायर

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि उसने 191,18,90,089 रुपये के चिटफंड धोखाधड़ी मामले में चार व्यक्तियों और चार निजी फर्मों सहित आठ के खिलाफ सप्लीमेंट्री आरोप पत्र दायर किया है।
Chit Fund Scam: CBI ने 191,18,90,089 रुपये के चिटफंड घोटाले में फर्मों सहित 8 के खिलाफ चार्जशीट दायर

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि उसने 191,18,90,089 रुपये के चिटफंड धोखाधड़ी मामले में चार व्यक्तियों और चार निजी फर्मों सहित आठ के खिलाफ सप्लीमेंट्री आरोप पत्र दायर किया है।

गौतम कुंडू, शिबामय दत्ता, निदेशक, अशोक कुमार साहा, निदेशक, राम लाल गोस्वामी, रोज वैली होटल एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड, रोज वैली रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता, रोज वैली इंडस्ट्रीज, कोलकाता और रियल एस्टेट एंड लैंडबैंक इंडिया लिमिटेड के खिलाफ त्रिपुरा में विशेष सीबीआई अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था।

सीबीआई ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 18 अक्टूबर 2019 को मामला दर्ज किया था। कुमारघाट, अगरतला और अन्य में शाखाएं रखने वाली एक निजी कंपनी के खिलाफ पहले मामला कुमारघाट पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।

पुलिस ने 2018 में कंपनी के निदेशक मंडल और अन्य के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी।

शिकायतकर्ता ने 2007 से 2009 के बीच कुमारघाट शाखा में निजी कंपनी में 9,26,000 रुपये और अगरतला में अपनी अन्य शाखा में 75,000 रुपये जमा किए थे। हालांकि, मैच्योरिटी की तारीखों के बाद भी, आरोपी ने शिकायतकर्ता को पैसे नहीं लौटाए।

सीबीआई को जांच के दौरान पता चला कि आरोपी एक-दूसरे के साथ साजिश रचकर अपनी फंड जुटाने वाली कंपनियों के निदेशक और शेयरधारक बन गए।

निदेशकों ने सेबी और आरबीआई के मानदंडों का उल्लंघन करते हुए, अचल संपत्ति व्यवसायों के नाम पर प्रमाण पत्र जारी करके, बड़ी संख्या में निवेशकों के लिए होटलों में कमरों की बुकिंग, उद्योग और भूमि के विकास के द्वारा जमा के रूप में भारी सार्वजनिक धन एकत्र किया।

आरोपी ने ग्रुप ऑफ कंपनीज के तहत कई अन्य कंपनियों का गठन किया, उसके निदेशक बने और यह जानते हुए कि ये कंपनियां घाटे में चल रही हैं, पैसा दूसरे ग्रुप ऑफ कंपनीज को दे दिया। उन्होंने इन कंपनियों के नाम पर कई बैंक खाते खोले और इन खातों से धन निकालने के लिए इन बैंक खातों के हस्ताक्षरकर्ता बन गए।

सीबीआई ने कहा, आरोपी ने कथित तौर पर एक के ऊपर एक बड़ी संख्या में एजेंटों को नियुक्त किया और उन्हें उच्च प्रतिशत कमीशन और प्रोत्साहन के साथ जमा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कथित तौर पर निवेशकों को उच्च रिटर्न की पेशकश करने वाली उक्त निजी कंपनियों में पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित किया। निदेशक कंपनियों में प्रमुख निर्णय निर्माता थे।

सीबीआई ने जांच के बाद अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है।

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