Money Laundering: ईडी ने 'रश्मि ग्रुप' के ठिकानों पर की छापेमारी, मनी लाउंड्रिंग से जुड़ा है मामला

ईडी की ओर से यह भी कहा गया है कि एजेंसी ने पश्चिम बंगाल स्थित रश्मि ग्रुप के ठिकानों पर मनी लाउंड्रिंग के एक मामले की जांच के दौरान छपेमारी भी की है।
Money Laundering: ईडी ने 'रश्मि ग्रुप' के ठिकानों पर की छापेमारी, मनी लाउंड्रिंग से जुड़ा है मामला

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार (15 जुलाई) को कहा है कि उसे 95 करोड़ रुपये की बैंक डिपोजिट वाले खाते को सीज किया है। ये खाते पश्चिम बंगाल के रश्मि ग्रुप से संबंधित हैं।

ईडी की ओर से यह भी कहा गया है कि एजेंसी ने पश्चिम बंगाल स्थित रश्मि ग्रुप के ठिकानों पर मनी लाउंड्रिंग के एक मामले की जांच के दौरान छपेमारी भी की है।

केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि वह कंपनी और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ 73.40 रुपये की एक गड़बड़ी के मामले में जांच कर रही है।

इस मामले में कंपनी पर आरोप है कि उसने भारतीय रेलवे के ड्अल फ्रेट पॉलिसी का गलत ढंग से फायदा उठाया है। ईडी ने बताया है कि यह छापेमारी बीते 13 जुलाई को बंगाल में कंपनी के तीन ठिकानों पर की गई थी।

मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला रश्मि समूह की कंपनियों के खिलाफ सीबीआई की ओर से दर्ज की गई एक प्राथमिकी के बाद सामने आया है। इस मामले में रश्मि ग्रुप की कंपनियां रश्मि सीमेंट लिमिटेड और रश्मि मेटालिक लिमिटेड भी शामिल हैं।

इस छापेमारी के दौरान कंपनी के एक बैंक खाते को सीज किया गया जिसमें डिपॉजिट के रूप में 64.97 करोड़ रुपये जमा हैं। वहीं, छापेमारी के दौरान कंपनी के ठिकानों से 1.01 करोड़ रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं।

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